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工商時報【蔡淑芬】
兆豐紐約分行被美國金檢單位裁罰57億，引發國內爭論兆豐銀有幫助洗錢疑慮，安永香港鑑識會計與數位鑑識服務協理龍偉立博士昨（6）日受台灣舞弊防治與鑑識協會之邀出席「第四屆舞弊防治圓桌論壇」時指出，他不認為兆豐紐約分行故意幫助客戶洗錢，根據Consent Order內容，兆豐紐約分行犯了沒有將可疑匯款向主管機關申報。
龍偉立說，洗錢與反洗錢概念是不同，銀行負有反洗錢防範的工作，要做到這一點，最重要是做好KYC（know your customer）。
台灣舞弊防治與鑑識協會理事長許順雄分析，兆豐有六大重大缺失：內控不佳、風險評估之政策及程序欠當、客戶盡職審查未適當執行、可疑交易，涉兆豐巴拿馬分行者、總行之盡職監督不足及紐約分行對DFS檢查的回應輕忽及令人不安。不過，許順雄認為這57億元代價雖高，但學會了就有價值，若學不會持續付出，才是台灣的隱憂。
受到兆豐案之影響，「第四屆舞弊防治圓桌論壇」參與踴躍，許順雄說，台灣很小，要跟全世界做生意，而銀行負責金流，就必須遵循國際規範，他建議企業，尤其金融業，在跟高風險人員交易時必須加強審查，要做好這點，有三大策略：一是建立組織風險意識；二是，改變企業文化、資源分配，訂出管理規則並遵循，最重要是做好教育訓練；第三，要將舞弊風險納入考評，才不會讓基層人員一味追求業務而忽略風險。
曾經任職花旗銀行的龍偉立，他建議台灣的銀行界要有「風險為本」的觀念，以香港過去實施反洗錢經驗，三年前一位新客戶僅須填寫20頁左右文件，如今，已高達88頁，剛開始銀行要求客戶填寫時也常被抱怨，如今，已成為銀行執行KYC的重要工作。
龍偉立表示，相信台灣未來銀行業也將面臨香港過去經驗，會被顧客罵，但是，對香港銀行而言，若客戶沒有誠實填寫資料，銀行並不需擔負這項風險，而是究責客戶本身。
（中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園市政府經濟發展局副局長王允宸疑涉關說貪瀆，遭檢方聲請羈押，桃市府今天表示，「依法行政，並無放水」，王允宸即日起降調為參議。
台灣桃園地方法院檢察署昨天指揮法務部廉政署，搜索桃市府勞動局與經發局，調查是否涉及業者取得營業登記、裁罰外勞僱用中放水，並收取不當利益。
桃市府新聞處長張惇涵上午也發出6項聲明。
第一、市府再次強調，昨日地檢署調查的兩案件，桃市府都秉持依法行政，經發局依法駁回申請臨時工廠登記，勞動局依法重罰雇主及業者新台幣18萬元，市府仍秉持依法行政與把關立場，沒有放水。
第二、勞動局同仁被約談全數無保請回，勞動局的行政處分也無爭議。基於尊重司法，市府全力配合調查。
第三、經發局被約談4名人員，3人無保請回，案件依規定駁回申請，行政上無違失。
第四、王允宸遭聲押，因個人行為已影響市府形象及職權行使，雖未判決確定，但已不宜擔任主管職務，市府即日將王允宸降調為參議。
第五、市政顧問鄭義雄遭聲押，雖市政顧問未有實際職權，也未判決確定，仍已影響市府形象，市府即日起解聘鄭義雄市政顧問。鄭義雄另任的選委會委員，亦將循程序解任。
第六、案情在偵查階段，市府將全力配合司法單位偵辦，希望司法單位審慎調查、勿枉勿縱，盡速釐清案情。1051014
下面附上一則新聞讓大家了解時事
（中央社台北28日電）中華民國駐瑞典代表廖東周日前投書瑞典媒體，文中指出，臺灣參與國際民航組織（ICAO）大會將有利於國際航空安全，符合各國的利益。
廖東周在投書中以「臺灣參與國際民航組織增強飛安」為題，當地時間26日刊登於瑞典中部大報「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda） 意見版。
廖東周在投書中指出，多年來中國大陸阻礙臺灣以國家名義參與諸多國際組織，臺灣不是聯合國及其組織的會員國，如「國際民航組織」。2013年臺灣曾以特別貴賓受邀參加國際民航組織大會，但今年卻未收到民航組織秘書處的邀請函。
文中指出，飛安跨越國界，臺灣是負責台北飛航情報區空運最忙碌的地區，在全球航空網絡不可或缺。每年臺灣提供超過5800萬人次旅客，以及150餘萬架次的飛航管制服務。
他也表示，與飛航相關重要的議題將在第39屆大會討論，包括飛安安全、飛航服務、航空保安、環境保護和航空經濟等，要求世界各國共同密切合作，包括臺灣。凸顯臺灣應常態性受邀出席ICAO大會的必要性，以利台灣能掌握ICAO重要發展並實踐大會對於國際民航安全保障、保安及永續發展的任務目標。
廖東周強調，身為國際社會的一員，臺灣有保障區域及全球航空安全的責任，並為全球航空發展和飛安標準盡力。臺灣盼能再度以專業有貢獻參與國際民航組織會議、機制及活動。1050928
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